Wwft en klant: risico of niets aan de hand?

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.

Ruim 85 cursussen
Portfolio-tool
Op ieder device

U heeft inmiddels ongetwijfeld veel kennis van de Wwft. Het vertalen van die kennis naar uw praktijk en daarmee het herkennen van risico’s en in actie komen, blijft echter lastig. In deze cursus zet Carel Verdiesen AA u aan het denken over hoe scherp u bent op uw klantenportefeuille en de transacties van uw klanten. Met behulp van prikkelende vragen en een dosis casuïstiek helpt Carel u om risicofactoren sneller te herkennen. Na een korte theoretische introductie, neemt hij tien voorbeelden uit de praktijk met u door.

Deze cursist vereist kennis van de Wwft op het gebied van de meldplicht, het cliëntenonderzoek, de UBO en de PEP en de objectieve en subjectieve indicatoren.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2024

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

weet u op welke risicofactoren u volgens de vierde AML-richtlijn alert moet zijn
kunt u bepalen of uw risicobeleid aangescherpt moet worden
bent u alerter op eigenaardigheden in uw klantenportefeuille en de transacties die daarin plaatsvinden, in het kader van de Wwft

Auteur

Carel Verdiesen AA
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.