De Wwft

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.

Ruim 130 cursussen
Met podcast
Op ieder device

Veel advocaten en notarissen hebben in hun praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze cursus beoogt prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers u inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in uw dagelijkse praktijk. Zij staat stil bij alle aspecten van de Wwft die voor advocaten en notarissen relevant zijn:

het toepassingsbereik van de Wwft
cliëntidentificatie en het UBO-register
risicoanalyse en cliëntonderzoek
het monitoren van cliënten
herkennen van ongebruikelijke transacties
melden van ongebruikelijke transacties
toezicht en handhaving

Daarnaast worden de belangrijkste begrippen uit de Wwft uitgelegd en vertelt de docent hoe u uw kantoor- en opleidingsbeleid kunt vormgeven.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen
kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren
bent u op de hoogte van de werking van het UBO-register
bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe deze te melden
bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau recent in werking zijn getreden of treden

Auteur

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Zij is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.